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接连破获涉嫌洗钱案件 外管局力打跨国洗钱

 近期,国家外汇管理局浙江、黑龙江、福建省分局与所在地公安部门密切配合,依靠各商业银行的大额与可疑外汇资金交易信息报告系统,成功地破获了一系列洗钱及非法买卖外汇案件。此次行动共抓获多名犯罪嫌疑人,缴获人民币60万元、港币512万元、美元1.11万元,冻结了用于非法买卖外汇交易的人民币资金762万元,涉案的金额高达3829万美元。这是实施《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》以来,国家外汇管理局与公安部门用反洗钱数据报告系统合作破获的案件。

自2003年3月实施《管理办法》后,浙江省外管局认真组织辖内外汇指定银行履行大额和可疑外汇资金交易报告职责,对极异常的外汇资金交易按规定严密监测,并及时报告所在地公安局,经过公安部门的缜密调查,初步掌握了不法分子涉嫌外汇非法交易的事实,并最终一举破获。黑龙江省外管局和福建省外管局也相继利用大额和可疑外汇资金交易数据,与公安部门密切合作,成功破获了重大案件。此外,其它外管局分局也都向公安部门移交了可疑外汇资金交易案件线索,公安部门正在侦查之中。

据悉,国家外汇管理局将按照中国人民银行反洗钱的工作部署,继续加强与公安部门和金融监管等执法部门以及司法部门在外汇领域的反洗钱合作,并进一步加强国际间的反洗钱交流与合作,提高打击力度。

扫描到手机WAP站访问 来源:中华工商时报

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